Printable Version of Topic
Click here to view this topic in its original format
თბილისის ფორუმი > სამართალი > ანგარიშის დაბლიკვა


Posted by: shok5777 13 Dec 2023, 20:52
კრედო ბანკმა დამიბლოკა ანგარიშები და ითხოვს თანხის წარმოშობის საბუთებს. აკვთ ამის უფლება?

Posted by: Juventino 13 Dec 2023, 23:52
რათქმაუნდა აქვთ სრული უფლება.
......

Posted by: shok5777 14 Dec 2023, 16:38
რამდენი ხნით? და სულ რო არ მომცენ ეგ თანხა აქვთ უფლება? თანხა კრიპტოს გაყიდვით არი დარიცხული, ქვითრები წარვადგინე და ეხლა მეუმნებიან რაში უნდა დახარჯოო, ეგ ხო ზედმეტია უკვე

Posted by: vaho 14 Dec 2023, 22:42
QUOTE
ეხლა მეუმნებიან რაში უნდა დახარჯოო,


ღვინო-დუდუკი-ქალები?

არაო?

Posted by: webdesigner93 15 Dec 2023, 15:08
shok5777
QUOTE
კრედო ბანკმა დამიბლოკა ანგარიშები და ითხოვს თანხის წარმოშობის საბუთებს. აკვთ ამის უფლება?

თანხის წარმომავლობის დადგენა სრულიად კანონიერი რამეა და უმეტესად 5ნიშნა რიცხვიან თანხაზე შვებიან ხოლმე ასე , ჩვენთან კიდე მარტივადაა , თქვენ ევროკავშიის ქვეყნებში რომ გადარიცხოთ იქ უნდა ნახოთ რამხელა ბიუროკრატიაა თანხის წარმომავლობის დადგენის.

QUOTE
რამდენი ხნით? და სულ რო არ მომცენ ეგ თანხა აქვთ უფლება?

ზოგადად როცა ტრანზაქცია დიდ თანხას ეხება , ან რაიმე ისეთია რაზეც ხვდებით რომ ბანკი დაინტერესდება , ყოველთვის თქვენთვისვე ჯობია რომ შესაბამისი ინვოისი , რაიმე დოკუმენტი ან მოკლედ ინფორმაცია წინასწარ მიაწოდოთ მოსალოდნელ ჩარიცხვასთან დაკავშირებით , რათა არ მოხდეს თანხის დაბლოკვა. ამიტომ დრო , თუ რამდენი ხანი დასჭირდება ამ ყველაფერს , სრულად თქვენზეა დამოკიდებული , თუ წინასწარ იზამდით , არც ერთი წამი არ შეყოვნდებოდა , ახლა დოკუმენტების წარდგენიდან რამდენიმე საათში წესით ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს თანხა უკვე. 2022-ის თებერვლიდან , რაც ომი დაიწყო , განსაკუთრებითაა გამკაცრებული ეს საკითხი ჩემი დაკვირვებით , ისეთი ტრანზაქციები გამიჩერეს , რაზეც ადრე არასდროს გაჩენიათ კითხვა.

რაც შეეხება თანხა რომ სულ არ მოგცენ , ასეთი შემთხვევა მე არ მქონია და არც გამიგია , ზოგადად არ არსებობს ფული სადმე გაქრეს , წარმომავლობა თუ ვერ დაადასტურეთ , ალბათ მაქსიმუმ თანხა დაბრუნდე უკან , გადმომირცხავთან.

QUOTE
ეხლა მეუმნებიან რაში უნდა დახარჯოო,

პირველად მესმის ასეთი რამე , არასდროს უკითხავთ , რა იმათი საქმეა რაში უნდა დახარჯო საკუთარი ფული biggrin.gif

Posted by: shok5777 15 Dec 2023, 22:42
თანხის წარმოება წარუდგინე ამონაწერი ბინანსიდან და ბოლო 3 კვითარიც კი მაგრამ არ ყოფნით რაღაც უაზრო კითხვები აკვთ როგორიც არი სად უნდა დახარჯო
* * *
QUOTE (vaho @ 14 Dec 2023, 22:42 )
QUOTE
ეხლა მეუმნებიან რაში უნდა დახარჯოო,


ღვინო-დუდუკი-ქალები?

არაო?

მაგაზეც მეტყვიან რა ღვინო? ქალის წონა? სიმაღლე? ეროვნება? და ასე შემდეგ კიდე ახალი კითხვები givi.gif givi.gif givi.gif

Posted by: donrobita 20 Dec 2023, 09:34
shok5777
ზოგადად 30000 ლარზე მეტი ტრანზაქცია მოწმდება ეროვნული ბანკის მიერ.
კომერციული ბანკის შიდა პოლიტიკით სრული უფლება აქვს ნებისმიერი ტრანზაქცია გადაამოწმოს და თუ რამე აეჭვებს დაბლოკოს კიდეც.
კრიპტოდან ჩარიცხული თანხები საეჭვოა, შესაძლოა არაკანონიერად იყოს მოპოვებული, რადგან წარმომავლობის დადგენა რთულია.
შენი ტრანზაქცია თუ სუფთაა და მაგას დაამტკიცებ, ვალდებულია ბანკი ბლოკი მოხსნას, თუ არ ხსნის ეროვნულში დარეკე.
რაც შეეხება კითხვას რაში უნდა დახარჯოო, მაგაზე რავი, მე დედას ვაგინებდი მაგ კითხვის პატრონს biggrin.gif

Posted by: Dr.Feelgood 9 Jan 2024, 10:37
webdesigner93
donrobita
ეგ რაც შეეხება კრიპტოებს და ა.შ.
და თუ ქეშად შეგაქვს დიდი თანხა საკუთარ ანგარიშზევე რომელიმე ქართულ ბანკში და შემდეგ ურიცხავ სხვა კერძო პირს მის ანგარიშზე იმავე ბანკში, მაშინ შეიძლება ჰქონდეს ბანკს რაიმე საფუძველი დაინტერესდეს თანხის წარმომავლობით?
ამის საფუძველი შეიძლება ქონდეს საგადასახადოს და არა ბანკს, ხომ ასეა?

Posted by: webdesigner93 9 Jan 2024, 12:59
Dr.Feelgood
QUOTE
ეგ რაც შეეხება კრიპტოებს და ა.შ.
და თუ ქეშად შეგაქვს დიდი თანხა საკუთარ ანგარიშზევე რომელიმე ქართულ ბანკში და შემდეგ ურიცხავ სხვა კერძო პირს მის ანგარიშზე იმავე ბანკში, მაშინ შეიძლება ჰქონდეს ბანკს რაიმე საფუძველი დაინტერესდეს თანხის წარმომავლობით?
ამის საფუძველი შეიძლება ქონდეს საგადასახადოს და არა ბანკს, ხომ ასეა?

ვიცი მიზეზით და რა ინტერესით ხდება ამდენი არ ვიცი , უბრალოდ პირადი გამოცდილებით ვწერ რასაც ვწერ. ქეშადაც რომ შეგაქვს თანხა საკუთარ ანგარიშზე , ბანკი ინტერესდება თანხის წარმომავლობით და უნდა რაიმე საბუთი წარმოადგინო , ან იყინება რაიმეს გარკვევამდე.

Posted by: Dr.Feelgood 11 Jan 2024, 12:02
webdesigner93
QUOTE
ქეშადაც რომ შეგაქვს თანხა საკუთარ ანგარიშზე , ბანკი ინტერესდება თანხის წარმომავლობით და უნდა რაიმე საბუთი წარმოადგინო , ან იყინება რაიმეს გარკვევამდე.

ანუ მტკიცებულების ტვირთი კლიენტზეა და არა ბანკზე? საინტერესოა...
იქნებ ასეთი დაყოვნებით კლიენტს მატერიალური ზიანი მიადგა? მაგალითად უნდა ეყიდა ბინა, დროზე ვერ გადაურიცხა თანხა და გარიგება ჩაიშალა.
აუნაზღაურებს ბანკი ზიანს?
რატომ არ წერია არაფერი თანხის წარმომავლობის დადასტურების ვალდებულების შესახებ მომსახურების პირობებში?
მაგალითად აქ:

https://conditions.bog.ge/ge/bank-service-conditions

Posted by: webdesigner93 11 Jan 2024, 12:43
Dr.Feelgood
კანონი და სხვა სიღრმისეული დეტალები არ ვიცი , არც იურისტი ვარ smile.gif

უბრალოდ როცა დიდ თანსას ეხება საქმე , 99% შემთხვევაში ინტერესდებიან წარმომავლობით და მეც წინასწარ ვტვირთავ ხოლმე დოკუმენტაციას , შეფერხება რომ ავირიდო თავიდან.

Posted by: Mr-President 11 Jan 2024, 23:24
shok5777
QUOTE
კრედო ბანკმა დამიბლოკა ანგარიშები და ითხოვს თანხის წარმოშობის საბუთებს. აკვთ ამის უფლება?


აქვთ უფლება.

Posted by: Luka251 14 Jan 2024, 15:37
Dr.Feelgood

ნაწილ ნაწილ უნდა შეიტანო თუ პაჟარი არ გიკიდია და საქმე არ გიფუჭდება.

shok5777

ვალები მაქვს გასასტუმრებელი თქო biggrin.gif პირველად აქეშებ? თუ მუშკაზე არ აგიყვანეს კარგია.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)